董事會 – 進泰電子科技股份有限公司

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永續發展專區

董事會

第14屆董事會成員：

職稱	姓名	主要經學歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	泰弘資產管理股份有限公司 (代表人:邢家蓁)	國立中山大學EMBA	進泰電子科技股份有限公司總經理進泰電子科技(香港)有限公司董事長進泰電子科技(越南)有限公司董事長 Advanced Sound Technologes,Inc.董事長東莞進泰電子有限公司董事長匯蓁電子科技股份有限公司董事長泰弘資產管理股份有限公司董事長進泰資產管理股份有限公司董事長宏蓁資產管理股份有限公司董事長
董事	泰弘資產管理股份有限公司 (代表人:黃宸庭)	QUEEN MARY UNIVERSITY (LONDON,UK)	進泰電子科技股份有限公司董事長特助
董事	泰弘資產管理股份有限公司 (代表人:黃澤霖)	KINGSTON UNIVERSITY (LONDON,UK)	進泰電子科技股份有限公司副總經理
董事	進泰資產管理股份有限公司 (代表人:王棕枝)	銘傳商專	匯蓁電子科技股份有限公司董事
董事	進泰資產管理股份有限公司 (代表人:王振文)	嘉義高工	東莞進泰電子有限公司副董事長
獨立董事	吳剛魁	義守大學資管系碩士	吳剛魁律師事務所律師
獨立董事	張仲源	國立政治大學會計學系	友井酒店股份有限公司財務長
獨立董事	方至民	美國馬里蘭大學策略管理博士	元山科技工業股份有限公司獨立董事中信造船股份有限公司獨立董事大井泵浦工業股份有限公司獨立董事
獨立董事	陳乃榮	東吳大學經濟學系	泓達投資股份有限公司副總

董事會多元化：
本公司董事之選任，除考量基本條件與價值(性別、年齡及文化等)、專業知識技能(專業背景、專業技能及產業經驗等)，也非常重視其個人在道德行為及領導上的聲譽，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力，如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力決策能力等。

職稱董事長董事董事董事董事董事獨立董事獨立董事獨立董事

姓名邢家蓁黃宸庭黃澤霖王棕枝王振文王仁聰吳剛魁張仲源方至民

性別女女男女男男男男男

年齡 61-65 31-35 26-30 61-65 71-75 51-55 56-60 46-50 66-70

專業背景：

商務 V V V V V V V

財務/會計 V V V V

法律 V V

行銷 V V V

營運製造 V V V

其他

專業技能及產業經驗：

營運判斷能力 V V V V V V V V V

會計及財務分析能力 V V V V

經營管理能力 V V V V V V V

危機處理能力 V V V V V V V V V

產業知識 V V V V V

國際市場觀 V V V V V V V

領導能力 V V V V V V V

決策能力 V V V V V V

業務開發 V V

董事多元化之管理目標及執行情形：

管理目標達成情形

整體董事成員應涵蓋各層面專業背景、專業技能及產業經驗達成

每一性別董事達董事會席次3分之1(含)以上達成

具備本公司相關產業經驗董事達董事會席次2分之1(含)以上達成