董事會

投資人專區

第13屆董事會成員：

職稱	姓名	主要經學歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	泰弘資產管理股份有限公司 (代表人:邢家蓁)	國立中山大學EMBA	進泰電子科技股份有限公司總經理進泰電子科技(香港)有限公司董事長進泰電子科技(越南)有限公司董事長 Advanced Sound Technologes,Inc.董事長東莞進泰電子有限公司董事長匯蓁電子科技股份有限公司董事長泰弘資產管理股份有限公司董事長進泰資產管理股份有限公司董事長宏蓁資產管理股份有限公司董事長
董事	泰弘資產管理股份有限公司 (代表人:黃宸庭)	QUEEN MARY UNIVERSITY (LONDON,UK)	進泰電子科技股份有限公司董事長特助
董事	泰弘資產管理股份有限公司 (代表人:黃澤霖)	KINGSTON UNIVERSITY (LONDON,UK)	進泰電子科技股份有限公司副總經理
董事	進泰資產管理股份有限公司 (代表人:王棕枝)	銘傳商專	匯蓁電子科技股份有限公司董事
董事	進泰資產管理股份有限公司 (代表人:王振文)	嘉義高工	東莞進泰電子有限公司副董事長
董事	進泰資產管理股份有限公司 (代表人:王仁聰)	英國肯特大學歐洲法碩士	仁頌聯合律師事務所律師
獨立董事	吳剛魁	義守大學資管系碩士	吳剛魁律師事務所律師
獨立董事	張仲源	國立政治大學會計學系	友井酒店股份有限公司財務長
獨立董事	方至民	美國馬里蘭大學策略管理博士	元山科技工業股份有限公司獨立董事中信造船股份有限公司獨立董事大井泵浦工業股份有限公司獨立董事

董事會多元化政策及落實:
本公司董事成員的提名是經由嚴謹的遴選程序，不僅考量基本條件與價值(性別、年齡及文化等)、專業知識技能(專業背景、專業技能及產業經驗等)，也非常重視其個人在道德行為及領導上的聲譽，董事會成員多元化政策落實情形如下表：

職稱董事長董事董事董事董事董事獨立董事獨立董事獨立董事

姓名邢家蓁黃宸庭黃澤霖王棕枝王振文王仁聰吳剛魁張仲源方至民

性別女女男女男男男男男

年齡 61-65 31-35 26-30 61-65 66-70 51-55 56-60 46-50 66-70

專業背景：

商務 V V V V V V V

財務/會計 V V V V

法律 V V

行銷 V V V

營運製造 V V V

其他

專業技能及產業經驗：

營運判斷能力 V V V V V V V V V

會計及財務分析能力 V V V V

經營管理能力 V V V V V V V

危機處理能力 V V V V V V V V V

產業知識 V V V V V

國際市場觀 V V V V V V V

領導能力 V V V V V V V

決策能力 V V V V V V

業務開發 V V

職稱	董事長	董事	董事	董事	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事
姓名	邢家蓁	黃宸庭	黃澤霖	王棕枝	王振文	王仁聰	吳剛魁	張仲源	方至民
性別	女	女	男	女	男	男	男	男	男
年齡	61-65	31-35	26-30	61-65	66-70	51-55	56-60	46-50	66-70
專業背景：
商務	V	V	V	V	V			V	V
財務/會計	V	V		V				V
法律						V	V
行銷	V		V						V
營運製造	V				V				V
其他
專業技能及產業經驗：
營運判斷能力	V	V	V	V	V	V	V	V	V
會計及財務分析能力	V	V		V				V
經營管理能力	V	V			V	V	V	V	V
危機處理能力	V	V	V	V	V	V	V	V	V
產業知識	V	V	V	V	V
國際市場觀	V		V		V	V	V	V	V
領導能力	V		V		V	V	V	V	V
決策能力	V				V	V	V	V	V
業務開發	V		V

董事會績效評鑑執行情形：

評估週期評估期間評估範圍評估方式評估內容得分/評估結果

每年執行一次 112年1月1日至112年12月31日董事會
董事會內部自評 1.對公司營運之參與程度
2.提升董事會決策品質
3.董事會組成與結構
4.董事之選任及持續進修
5.內部控制
4.5/良好

每年執行一次 112年1月1日至112年12月31日個別董事成員董事成員自評 1.公司目標與任務之掌握
2.董事職責認知
3.對公司營運之參與程度
4.內部關係經營與溝通
5.董事之專業及持續進修
6.內部控制
4.7/良好