永續發展專區
功能性委員會
薪資報酬暨提名委員會
第7屆委員會成員：
| 職稱 | 姓名 | 主要經學歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 召集人 | 方至民 | 美國馬里蘭大學策略管理博士 | 元山科技工業股份有限公司獨立董事 中信造船股份有限公司獨立董事 大井泵浦工業股份有限公司獨立董事 |
| 委員 | 吳剛魁 | 義守大學資管系碩士 | 吳剛魁律師事務所律師 |
| 委員 | 張仲源 | 國立政治大學會計學系 | 友井酒店股份有限公司財務長 |
| 委員 | 陳乃榮 | 東吳大學經濟學系 | 泓達投資股份有限公司副總 |
委員會職責:
一、定期檢討本組織規程並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討董事、及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
三、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。
四、制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
五、建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
六、訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
2025年度委員會開會資訊及委員出席情形：
| 日期 | 議案內容 | 決議結果 | 公司執行情形 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/13 | 本公司2024年度董事及員工酬勞分配案 | 經在場出席委員投票表決，全數通過 | 依決議執行 |
| 2025/12/18 | 審查本公司2026年度各項薪資報酬項目案 | 經在場出席委員投票表決，全數通過 | 依決議執行 |
| 本公司2025年度經理人年終獎金案 | 經在場出席委員投票表決，全數通過 | 依決議執行 | |
| 本公司董事長特支費案 | 經在場出席委員投票表決，全數通過 | 依決議執行 |
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 應出席次數 | 實際出席率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 方至民 | 2 | 0 | 2 | 100% |
| 委員 | 吳剛魁 | 2 | 0 | 2 | 100% |
| 委員 | 張仲源 | 2 | 0 | 2 | 100% |
| 委員 | 陳乃榮 | 2 | 0 | 2 | 100% |
審計委員會
第3屆委員會成員：
| 職稱 | 姓名 | 主要經學歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 召集人 | 方至民 | 美國馬里蘭大學策略管理博士 | 元山科技工業股份有限公司獨立董事 中信造船股份有限公司獨立董事 大井泵浦工業股份有限公司獨立董事 |
| 委員 | 吳剛魁 | 義守大學資管系碩士 | 吳剛魁律師事務所律師 |
| 委員 | 張仲源 | 國立政治大學會計學系 | 友井酒店股份有限公司財務長 |
| 委員 | 陳乃榮 | 東吳大學經濟學系 | 泓達投資股份有限公司副總 |
委員會職責：
本公司審計委員會由全體獨立董事組成，其主要職責旨在協助董事會監督，已達成下列目的：
1. 本公司財務報表之允當表達。
2. 簽證會計師之選（解）任及獨立性評估。
3. 本公司內部控制之有效實施。
4. 本公司遵循相關法令及規則。
5. 本公司存在或潛在風險之管控。
委員會年度工作重點如下：
1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度及季度財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
2025年度委員會運作情形：
本年度審計委員會開會5次，委員出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 應出席次數 | 實際出席率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 方至民 | 3 | 2 | 5 | 60% |
| 委員 | 吳剛魁 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 委員 | 張仲源 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 委員 | 陳乃榮 | 5 | 0 | 5 | 100% |
功能性委員會績效評鑑執行情形:
| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 | 得分/評估結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每年執行一次 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 薪資報酬委員會及審計委員會 | 功能性委員會內部自評 | 1.對公司營運之參與程度 2.功能性委員會職責認知 3.提升功能性委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任 5.內部控制 | 4.6/良好 |
永續發展委員會
第1屆委員會成員：
| 職稱 | 姓名 | 主要經學歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 委員 | 邢家蓁 | 國立中山大學EMBA | 進泰電子科技(股)公司及子公司 董事長 進泰電子科技(股)公司 總經理 匯蓁電子科技股份有限公司 董事長 泰弘資產管理股份有限公司 董事長 進泰資產管理有限公司 董事長 宏蓁資產管理有限公司 董事長 |
| 委員 | 方至民 | 美國馬里蘭大學策略管理博士 | 元山科技工業股份有限公司獨立董事 中信造船股份有限公司獨立董事 大井泵浦工業股份有限公司獨立董事 |
| 委員 | 吳剛魁 | 義守大學資管系碩士 | 吳剛魁律師事務所律師 |
| 委員 | 張仲源 | 國立政治大學會計學系 | 友井酒店股份有限公司財務長 |
| 委員 | 陳乃榮 | 東吳大學經濟學系 | 泓達投資股份有限公司副總 |
委員會職責：
本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並提報董事會：
1. 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
2. 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
3. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
4. 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關 工作之執行。
2025年度委員會開會資訊及出席情形：
| 日期 | 議案內容 | 決議結果 | 公司執行情形 |
|---|---|---|---|
| 2025/08/12 | 推選本公司第1屆永續發展委員會之召集人案 | 經在場出席委員投票表決，全數通過，由邢家蓁委員擔任第1屆永續發展委員會召集人及會議主席 | 依決議執行 |
| 本公司113年度永續報告書案 | 經在場出席委員投票表決，全數同意通過 | 依決議執行 |
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 應出席次數 | 實際出席率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 邢家蓁 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 委員 | 方至民 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 委員 | 吳剛魁 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 委員 | 張仲源 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 委員 | 陳乃榮 | 1 | 0 | 1 | 100% |